У місті Ладижин Вінницької області викрито групу підприємців-ювелірів, які разом із золотими виробами власного виробництва таврували золоті прикраси, завезені в Україну з Туреччини контрабандним шляхом, у незаконних діях брав участь співробітник податкової служби.
Про це повідомили в прес-групі управління СБУ у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, у період з 2007 по 2012 рік у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, разом з незначною кількістю власноруч виготовлених виробів із золота, підприємці-ювеліри проклеймілі більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, вони регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності.
Продукцію з нанесеним клеймом виробника реалізовували оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України.
Згідно з висновком державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували сукупний чистий дохід, отриманий у вигляді торговельної виручки, що призвело до несплати податків до державного бюджету на загальну суму майже 7 млн грн.
Зібрані матеріали направлені в Головне слідче управління СБУ.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3. статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) КК України 21 лютого співробітники СБУ провели обшуки в 4 регіонах України - у торгових точках, приміщеннях, службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності злочинної схеми.
У причетності до організації та діяльності масштабної операції обгрунтовано підозрюється посадова особа з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області. Серед документів, виявлених в його службовому кабінеті, щоденник з докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій з дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно виявленої інформації, податківець особисто контролював процес і координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.
- 1 просмотр
