Факт незаконного формування податкового кредиту у такому розмірі був встановлений відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області. Під час відпрацювання платника податків, який перебуває на обліку в області, було встановлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності. А саме, сфальсифіковано обсяги постачання нібито власновирощеної сільськогосподарської продукції одному із суб’єктів господарювання – пов’язаній особі на суму 26,0 млн.грн.
У ході дослідження задокументований ухилянтом факт вирощування сільгосппродукції підтвердження не знайшов. Адже, угіддя, які перебували у користуванні суб’єкта господарювання, за призначенням не використовувалися.
Наразі матеріали за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
ГУ ДФС у Вінницькій області
- 1 перегляд
